Правовой анализ использования автоматизированных средств выявления правонарушений в таможенной сфере в соединенных штатах америки

Аннотация

The purpose of this study is a legal analysis of the use of automated means of detecting offenses in the customs sphere in the United States of America. The author presents an analysis of the US Customs and Border Service, analyzes the automation process of the US customs and border service. The analysis of customs offenses, in the process of identifying which automated means are used, is carried out, as well as their legal characteristics are given. The author identifies five main legal problems, the solution of which is necessary for the full implementation of automated tools. Keywords: customs law, process automation, administrative offenses, comparative analysis, legal regulation, US legislation, US federal agencies Введение. Термин «исполнительная власть», первоначально предложенный Дж. Локком в «Двух трактатах о правительстве» (1690), включает в себя полно- мочия по управлению общественными делами посредством подчинительного регулирования, внешнеполитического представительства, административного управления и т. д. Исполнительная власть отвечает за исполнение законов [1. С. 767]. В труд «О духе законов» С. Л. Монтескье подчеркивает важность отде- ления судебной власти от законодательной и исполнительной для сохранения свободы, так как слияние исполнительной и судебной власти может привести к притеснениям со стороны судей [3. С. 674]. Основная часть. Министерство внутренней безопасности США является федеральным органом исполнительной власти с обширной правоохранительной юрисдикцией. Его возглавляет член Кабинета министров, назначаемый с одобре- ния Сената, и он подотчетен главе государства [4. С. 57–65]. В сложной структу- ре правоохранительных органов США значительное влияние и авторитет имеет Министерство внутренней безопасности. Это самый молодой департамент, соз- данный после террористических атак 11 сентября 2001 г. Процесс формирования этого департамента начался с подписания президентом Джорджем Бушем 25 ноября 2002 г. Закона о внутренней безопасности. Руководство ведомства отвечает за надзор за национальной безопасно- стью, национальными программами, научной деятельностью, разведывательной и аналитической деятельностью. В рамках этих областей в состав Департамента входят два таможенных органа: Таможенная и пограничная служба США и Иммиграционная и таможенная служба США. Предшественником этих депар- таментов была Таможенная служба США, действовавшая в рамках Министерства финансов США. В марте 2003 г. в рамках реформы национальной безопасности единая Таможенная служба была упразднена. Функции, связанные с контролем на пунктах въезда в страну, взяла на себя Таможенная и пограничная служба США. Иммиграционная и таможенная служба США стала единым органом, объединив- шим следственные и правоохранительные подразделения Таможенной службы, а также Службу иммиграции и натурализации США и Федеральную службу охра- ны, которые были упразднены в марте 2003 г. [10]. 228 Цифровые технологии в системе публично-правовых (государственно-правовых) отношений Цифровые технологии в системе теоретико-исторических правовых наук Digital Technologies in the System of Public Legal (State-Legal) Relations Digital Technologies in the System Theoretical and Historical Legal Sciences Таможенно-пограничная служба США (далее – ТПС США) играет важную роль в охране границ страны, обеспечении безопасности ее граждан и содействии законной международной торговле [5. С. 97–101]. В последние годы ТПС США все чаще использует передовые технологии, в том числе автоматические средства выявления правонарушений. Однако по мере того, как такого рода технологии ста- новятся все более популярными, нарастает и важность оценки их юридических последствий, а именно соответствие использования такого рода технологий кон- ституционным гарантиям и применение их в соответствии с надлежащей право- вой процедурой. Автоматические средства выявления правонарушений охватывают ряд тех- нологических решений, таких как системы распознавания лиц, биометрическая идентификация, искусственный интеллект и анализ данных [6. С. 100–112]. Эти ин- струменты позволяют ТПС США эффективно выявлять потенциальные угрозы, в том числе контрабанду, нелегальную иммиграцию, и проводить идентификацию лиц, причастных к преступной деятельности, одновременно ускоряя перемещение товаров и переход через границу законопослушных граждан [7. С. 324–325]. Прежде всего необходимо понимать, на что направлено выявление правона- рушений и какого рода правонарушения имеются в виду. Основные законы, регулирующие правонарушения в таможенной сфере, со- держатся в Разделе 19 Кодекса Соединенных Штатов (Кодекс США, англ. United States Code (U.S.C.) – сводная кодификация федерального законодательства США) и Разделе 19 Свода федеральных правил (англ. Code of Federal Regulations (S.F.R) – кодификация общих и постоянных правил (подзаконных актов), обнародованных исполнительными департаментами и агентствами федерального правительства Соединенных Штатов) [8. С. 131]. Эти законы охватывают широкий спектр та