ЖИНОИЙ ФАОЛИЯТИДАН ОЛИНГАН ДАРОМАДЛАРНИ ЛЕГАЛЛАШТИРИШГА ҚАРШИ КУРАШИШ УСУЛЛАРИНИ ЯНАДА ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Аннотация

In this study, the consistent democratization and liberalization of the legal system aimed at strengthening the rule of law and legality, reliable and effective protection of individual rights and legal interests. After all, as the President noted, "in the history of every state, the transition to a new state of social quality unfortunately happened along with such a disgusting phenomenon as corruption and crime." As a result of the conducted research, conclusions were formed, appropriate scientific proposals and practical recommendations were developed. Key words: Judiciary, rule of law, corruption, legalization, banks, bank clients, legal income КИРИШ Уюшган жиноятчилик ва унга қарши кураш ҳозирги пайтда жаҳон ҳамжамиятини хавотирга солаётган масалалардан бири сифатида намоён бўлмоқда. Хусусан, глобаллашув жараёни жадаллашган XXI асрда уюшган жиноятчиликнинг трансмиллий характер касб этиши бу муаммога етарли эътибор берилишини тақозо этмоқда. Жаҳон аҳлини хавотирга солаётган ва уюшган жиноятчиликнинг ривожланишига замин яратаётган трансмиллий характердаги жиноятлардан бири бу жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштириш жиноятидир. Ўзбекистон Республикаси ЖКнинг 243-моддасига асосан, жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштириш, яъни мулк (пул маблағлари ёки бошқа мол-мулк) жиноий фаолият натижасида топилган бўлса, уни ўтказиш, мулкка айлантириш ёхуд алмаштириш йўли билан унинг келиб чиқишига www.wsrjournal.com 2 1 3 Volume-16_Issue-1_June -2023 World scientific research journal қонуний тус бериш, худди шунингдек бундай пул маблағлари ёки бошқа мол- мулкнинг асл хусусиятини, манбаини, турган жойини, тасарруф этиш, кўчириш усулини, пул маблағларига ёки бошқа мол-мулкка бўлган ҳақиқий эгалик ҳуқуқларини ёки унинг кимга қарашлилигини яшириш ёхуд сир сақлаш жиноят сифатида эътироф этилади ва Ўзбекистон Республикаси ЖКнинг “Жамоат хавфсизлигига қарши жиноятлар” қаторига киритилган.1 Асосий қисм. Жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаш-тиришга ва терроризмни молиялаштиришга қарши курашиш бўйича Евроосиё гуруҳи (Eurasian group):2  ФАТФнинг бирлашган аъзоси мақомига эга;  2004 йил февралдан бошлаб фаолият юритмоқда;  2005 йилда Ўзбекистон Республикаси мазкур халқаро ташкилотга аъзо бўлди; Пул маблағлари ёки бошқа мол-мулк билан боғлиқ операцияларни амалга оширувчи ташкилотлар3 1. Банклар ва бошқа кредит ташкилотлари; 2. қимматли қоғозлар бозорининг профессионал иштирокчилари; 3. биржа аъзолари; 4. суғурталовчилар ва суғурта воситачилари; 5. лизинг хизматлари кўрсатувчи ташкилотлар; 6. пул ўтказмалари, тўловлар ва ҳисоб-китобларни амалга оширувчи ташкилотлар; 7. лотереялар ва таваккалчиликка асосланган бошқа ўйинларни ўтказувчи ташкилотлар; 8. қимматбаҳо металлар ва қимматбаҳо тошлар билан боғлиқ операцияларни амалга оширувчи шахслар; 9. кўчмас мол-мулкнинг олди-сотдиси билан боғлиқ операцияларда хизматлар кўрсатувчи ва иштирок этувчи шахслар; нотариал идоралар (нотариуслар), адвокатлик тузилмалари (адвокатлар) ҳамда аудиторлик ташкилотлари 1 Курбонов, М. (2020). Зарубежный опыт эффективного использования финансовых ресурсов государственных целевых фондов. Экономика И Образование, 1(5), 163–166. извлечено от https://inlibrary.uz/index.php/economy_education/article/view/4823 2 Курбонов, М. (2020). Зарубежный опыт эффективного использования финансовых ресурсов государственных целевых фондов. Экономика И Образование, 1(5), 163–166. извлечено от https://inlibrary.uz/index.php/economy_education/article/view/4823 3 Қурбонов Мухиддин Абдуллаевич. (2023). Камерал солиқ назорати, риск анализларни смарт теҳнологиялардан фойдаланилган ҳолда амалга оширишни такомиллаштириш . образование наука и инновационные идеи в мире, 13(7), 36–41. Retrieved from http://www.newjournal.org/index.php/01/article/view/2781 www.wsrjournal.com 2 1 4 Volume-16_Issue-1_June -2023 World scientific research journal 4-расм. Жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштириш ва терроризмни молиялаштиришга қарши курашишда қатнашмайлиган давлатлар4 4 Қурбонов Мухиддин Абдуллаевич. (2023). Камерал солиқ назорати, риск анализларни смарт теҳнологиялардан фойдаланилган ҳолда амалга оширишни такомиллаштириш . образование наука и инновационные идеи в мире, 13(7), 36–41. Retrieved from http://www.newjournal.org/index.php/01/article/view/2781 www.wsrjournal.com 2 1 5 Volume-16_Issue-1_June -2023 World scientific research journal Жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштириш ва терроризмни молиялаштиришга қарши курашиш бўйича Республика банк тизимидаги айрим муаммолар5 • - ҳудудлардаги банк филиаллари ички назорат хизмати ходимларининг малакасини юқори эмаслиги, уларнинг ўз устида ишлашига ҳамда гумонли ва шубҳали операцияларни аниқлашнинг янги усул ва йўналишларини ўрганишга бўлган иштиёқининг сустлиги; • - тижорат банклари бошқарувчилари жиноий даромадларни легаллаштириш ва терроризмни молиялаштириш соҳасидаги хавф-хатарларни тўғри бахолай олмаслиги ва ички назорат тизимига юзаки қарашлари; • - айрим давлат банкларида мижозл