Некоторые аспекты расследования преступлений, совершенных с использованием криптовалюты

Аннотация

The proposed material touches upon some problems of investigating crimes involving the use of cryptocurrencies. The author, with references to legal doctrine and materials of judicial practice, designates cryptocurrency as a means and subject of crime. Further, the features of the investigation of cryptocrimes related to the establishment of the crime event (time and place of commission), bridging the gap between the location of the criminal and software and hardware complexes, as well as the specifics of the cryptocurrency as a virtual means of the gap between the funds obtained by criminal means and predicate crime are revealed. The author draws attention to the absence of some important elements within the framework of the legal matter that are necessary in the investigation of crimes committed with the use of cryptocurrencies. The conclusion states that the resolution of the identified problems is possible by improving the regulatory framework, which will be an impetus to the development of valid law enforcement, investigative and judicial practice. Keywords: Cryptocurrencies, Blockchain, Crypto crimes, Predicate crimes, Crime investigation, Law enforcement practice Развитие информационно-коммуникационных технологий в условиях постин- дустриального общества повлекло за собой возникновение нового способа расчета в форме криптовалюты. Основанная на технологии «блокчейн», криптоиндустрия генерирует особые цифровые денежные единицы, отличные от фидуциарных и фи- атных денег, оборот которых регулируется государством и которые, следовательно, обеспечиваются централизованной публичной властью. Криптовалюты, очевид- но, удобны при проведении сделок. Тем не менее отсутствие юрисдикционного контроля позволяет использовать криптовалюты для успешного ведения преступной деятельности: торговли оружием, наркотическими средствами и психотропными веществами, финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения, легализации доходов, полученных преступным путем. В сущности, сам оборот криптовалюты в Российской Федерации не относится к числу преступных деяний, хотя и легальные расчеты посредством цифровых фи- нансовых активов ограничены. Согласно ст. 75 Конституции Российской Федерации, денежной единицей является рубль, и расчеты в рамках российской правовой си- стемы за исключением использования иностранной валюты в случаях, указанных в Федеральном законе от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и ва- лютном контроле», проводятся в рублях. Тем не менее при совершении некоторых преступлений криптовалюты могут дополнять объективную сторону преступления в качестве средств, т. е. «тех орудий и приспособлений, при помощи которых было совершено преступление» [1. С. 376]. Например, речь может идти о приобретении наркотических средств для дальнейшего сбыта. Предметом преступления в данном случае являются непосредственно вещества, а средством совершения – цифровые финансовые активы, которые способствовали их приобретению. Также крипто- 112 Цифровые технологии в системе уголовно-правовых отношений валюта может являться побочным предметом преступлений, что подтвержда- ется Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 26 февраля 2019 г. № 1 «О внесении изменений в постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 7 июля 2015 г. № 32 «О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем», согласно которому предметом преступлений, ответственность за которые наступает по ст. 174–174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, выступают денежные средства, полученные из виртуальных активов, которые, в свою очередь, были получены в результате совершения уголовно наказуемых деяний. Если говорить непосредственно о расследовании преступлений, связанных с оборотом криптовалют, то необходимо обратить внимание на следующие обстоя- тельства. Во-первых, надлежит установить событие преступления, в рамках которого средством или предметом выступает криптовалюта. Для заключения о событии сле- дует выявить место и время совершения преступления с использованием цифровых активов. Сложность данной задачи заключается в том, что программно-аппаратные комплексы для получения криптовалют могут не совпадать с фактическим место- нахождением лица, совершающего преступное деяние. При выявлении времени совершения преступления также возникают очевидные трудности, объясняемые тем, что «разнообразные подсистемы компьютера время того или иного события фиксируют в разных часовых поясах и разной кодировке» [2. С. 226]. Также очевидные трудности расследования преступлений, совершенных с ис- пользованием криптовалюты, обуславливаются самой спецификой криптовалюты как виртуального актива, который напрямую не может выйти в мир реальный. Учет такой специфики особенно важен при расследовании преступлений, связан- ных с легализацией преступных доходов. Как справедливо заметили И. М. Середа и С. А