Международные стандарты в области финансового регулирования и противодействия транснациональной преступности

Аннотация

статья посвящена актуальной сделала легко доступным перемещение оружия и пре- проблеме современности – международно-правовым ступников из одной страны в другую. В этих условиях основам и стандартам регулирования финансовых приобретает первостепенное значение создание эф- потоков. В статье приводятся международные фективного международного организационно- финансовые институты, которые вырабатывают правового механизма сотрудничества в борьбе с пре- международные стандарты в области международного ступностью. Таким вызовам современности, как рас- финансового права. Автор в статье отмечает пространение оружия массового уничтожения, между- характерные черты современного международного народный терроризм, транснациональная организо- финансового права. ванная преступность, коррупция, распространение Ключевые слова: международные стандары, наркотиков, можно противостоять только коллектив- финансовые потоки, транснациональная преступность, ными усилиями государств на основе верховенства финансовый контроль права. Коррупция является также транснациональной проблемой, которая непосредственно связана с другой Annotation: the article is devoted to the current современной угрозой отмыванием (легализацией) problem of the international legal bases and standards денежных средств. regulating financial flows. The article provides the Международным основам противодействия отмыванию international financial institutions, which produce преступных доходов посвящены положения ряда между- international standards in the area of international financial народных конвенций, резолюций Совета Безопасности law. The author in this article points out the characteristics ООН и документов международных организаций и стан- of the modern international financial law/ дартов межправительственных органов. Такими междуна- Key words: international standards, financial flows, родными стандартами по борьбе с отмыванием денежных transnational crime, financial control средств являются стандарты Группы разработки финансо- Аннотация: мақола ҳозирги замон молия ҳуқуқини вых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). Стандарты долзарб мауаммоларидан бири – дунёдаги молиявий ФАТФ представляют собой единый документ, который оқимларни назорат қилишнинг халқаро ҳуқуқ асослари включает в себя рекомендации как по противодействию ва стандартларига бағишланган. Мақолада халқаро легализации преступных доходов, так и по борьбе с фи- молиявий стандартлар тузилишида иштироқ этадиган нансированием терроризма. «Международные стандарты халқаро институтлар келтирилган. Муаллиф халқаро по борьбе с отмыванием денег и финансированием терро- молия ҳуқуқига хос бўлган хусусиятларга таъриф ризма и распространением. Рекомендации ФАТФ» [1]. Од- берган. ним из основных инструментов реализации рекомендаций Калит сўзлар: хaлқаро стандартлар, молиявий ФАТФ на национальном уровне являются Подразделения оқимлар, трансмиллий жиноятчилик, молиявий финансовой разведки (ПФР), которые внутри каждой кон- назорат. кретной страны осуществляют мониторинг потоков финан- совых средств, добытых преступным путем. Наиболее дей- Узбекистан является частью глобального мира и ственным инструментом воздействия ФАТФ на законода- полноценным субъектом международного права. В тельные системы государств являются 40 рекомендаций начале XXI века с особой очевидностью можно конста- ФАТФ, признанных Резолюцией Совета Безопасности ООН тировать факт интенсификации глобализационных № 1617 от 2005 года обязательными международными процессов в мире. По определению Международного стандартами для государств ¬ членов ООН [2]. Изменение валютного фонда глобализация – это «в возрастаю- списка рекомендаций в первый раз произошло после тра- щей степени интенсивная интеграция как рынок това- гических событий 2001 года, когда ФАТФ расширила свой ров и услуг, так и капиталов». Определение глобали- мандат, включив в него проблемы финансирования терро- зации приводится и в документах ООН: «Глобализа- ристических актов и террористических организаций, выпу- ция – это общий термин, обозначающий все более стив еще 9 нормативов. Можно охарактеризовать систему сложный комплекс трансграничных взаимодействий нормативов ФАТФ как достаточно широкую и современную, между физическими лицами, предприятиями, институ- а большинство нормативов ФАТФ применяются почти в тами и рынками… Глобализация проявляется в рас- 200 государствах во всем мире. Сейчас в мире созданы 8 ширении потоков товаров, технологий и финансовых региональных групп по типу ФАТФ, которые преследуют средств; в неуклонном росте и усилении влияния меж- более узкий подход в борьбе с финансированием терро- дународных институтов гражданского общества; в ризма и легализацией преступных доходов [3, стр. 26-31]. расширении масштабов трансграничных коммуникаци- Следует отметить, что если внутри государства онных и информационных обменов, прежде всего че- нормы финансового права преимущественно являются рез Интернет; в трансграничном переносе заболева- императивными, на международном уровне н