Проблемы криминологического изучения и анализа преступлений в сфере оборота цифровой валюты

Аннотация

The article examines the problems that are an obstacle to the study of crimes committed in the sphere of digital currency turnover. It is noted that the identified problems need to be addressed as a matter of priority in order to ensure proper and, above all, scientific support for countering these criminal acts. Keywords: digital technologies, cryptocurrency, digital currency, criminology, crime Начиная разговор о криминологической характеристике преступлений в сфере оборота цифровой валюты, следует, прежде всего, отметить, что полу- Цифровые технологии в системе теоретико-исторических правовых наук чить достоверные, объективные и официальные данные относительно состояния, структуры и динамики данных преступлений невозможно. Это обусловлено сле- дующими проблемами. Во-первых, отсутствие данных официальной статистики по преступле- ниям в сфере оборота цифровой валюты. Обратиться к официальным данным относительно количества криптопреступлений не представляется возможным в силу того, что в официальных данных статистики отсутствуют какие-либо све- дения о таких преступлениях. Это обусловлено тем, что статистический учет преступлений осуществляется в соответствии с межведомственным норматив- ным правовым актом [1]. В нем приводятся формы статистических карточек, ко- торые заполняются при возбуждении уголовных дел и принятии по ним реше- ний. Цифровые валюты никак в данных карточках не фигурируют. Единствен- ными ориентирами служат отражаемые способы совершения преступлений в ви- де использования: компьютерной техники, программных средств, машинных но- сителей; фиктивных электронных платежей; сети Интернет. Однако данные спо- собы в настоящее время используются для совершения значительного количе- ства иных преступлений, поэтому для определения истинного положения дел с рассматриваемыми преступлениями необходимо фактически изучать каждое дело. Охватить весь объем таких дел затруднительно, поэтому рассмотреть мож- но только ограниченное их количество, чтобы определить типичные ситуации и сформировать представление об иных обстоятельствах совершения данных преступлений. Для решения указанной проблемы необходимо, на наш взгляд, необходимо внести изменения в указанные формуляры, включив криптовалюту как специфи- ческий предмет преступления. Во-вторых, высокий уровень латентность преступлений, в которых фигу- рирует криптовалюта. Следует отметить, что значительную массу таких пре- ступлений составляют два типа преступных деяний: хищения и (или) преступле- ния с использованием технических средств и сети Интернет. Данные преступле- ния сами по себе достаточно высоко латентные, однако если в них фигурирует еще и криптовалюта с ее неопределенным статусов и регулированием, то это еще больше повышает латентность таких преступлений. Для определения уровня ла- тентности данных преступлений нами было проведено исследование методом массового опроса. Для улучшения ситуации необходимо разработать и внедрить более эф- фективные методики раскрытия, повысить мотивацию сотрудников, улучшить координацию и надзор, а также обеспечить надежную статистическую базу для более точной оценки уровня преступности. Латентность таких преступлений усугубляет проблемы с их раскрываемо- стью. В-третьих, неопределенность понимания круга преступлений, которые должны охватываться криминологическими исследованиями данного феномена. Данная дискуссия нами обозначена не на пустом месте. Дело в том, что такая проблема в настоящее время присуща, например, коррупционным преступ- лениям. В 2013 году вышло постановление Пленума Верховного Суда Россий- ской Федерации [2], где был приведен широкий перечень таких преступлений. Цифровые технологии в системе теоретико-исторических правовых наук Однако в дальнейшем в период с 2016 по 2023 год был принят ряд совместных указаний Генпрокуратуры России и МВД России [3, 4], где в Перечне № 23 круг преступных деяний коррупционной направленности расширялся и корректи- ровался. Не вдаваясь детально в суть происходящего, хотелось обозначить тот факт, что в связи с данными изменениями в подходах к пониманию указанных преступлений исследования, проводимые в отношении них в разные годы и раз- ными изыскателями, к сожалению, утрачивают преемственность и возможность прослеживания тенденции и определения трендов в их развитии. Кроме того, что является существенной проблемой, нивелирующей все затраты в рамках данных исследований, разработки методик, методов и способов предупреждения таких преступлений. Фактически каждый год можно заниматься исследованиями и разработками проблем предупреждения коррупционных преступлений исходя из нового круга таких преступлений, официально закрепленных в соответствую- щих документах. Таким образом, можно отметить, что в настоящее время имеют место три основные проблемы, которые являются препятствием для изучения преступле- ний, совершаемых в сфере оборота цифровой валюты: отсутствие данных офи- циальной статистики по преступлениям в сфере оборота цифровой валюты, вы- сокий уровень латентности данных