ОТДЕЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В ОПРЕДЕЛЕНИИ И КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С ОТМЫВАНИЕМ ИЛИ ПЕРЕДАЧЕЙ ВАЛЮТНЫХ ЦЕННОСТЕЙ

Аннотация

Illegal acquisition and transfer of foreign exchange values is subject to the currency monopoly of the Republic of Uzbekistan and taking into account that it harms the monetary and financial system, this article analyzes the solutions to the problems that arise in the processes of identifying and qualifying crimes related to currency values and the measures being implemented. Also, as a result of the given proposals, it will be possible to achieve changes that can have a positive impact on the development of the industry. Key words: currency values, foreign currency, currency regulatory body, cultural wealth. ОТДЕЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В ОПРЕДЕЛЕНИИ И КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С ОТМЫВАНИЕМ ИЛИ ПЕРЕДАЧЕЙ ВАЛЮТНЫХ ЦЕННОСТЕЙ Аннотация. Незаконное приобретение и передача валютных ценностей подпадает под действие валютной монополии Республики Узбекистан и учитывая, что это наносит вред денежно-финансовой системе, в данной статье анализируются пути решения проблем, возникающих в процессах выявления и квалификации преступлений, связанных с валютными ценностями, и реализуемые меры. Также в результате данных предложений удастся добиться изменений, способных оказать положительное влияние на развитие отрасли. Ключевые слова: валютные ценности, иностранная валюта, орган валютного регулирования, культурные ценности. Internet manbalarida, “Toshkent Xalqaro aeroportida «Toshkent-AERO» ixtisoslashtirilgan bojxona majmuasi xodimlari Rus imperatori Nikolay II davriga oid tarixiy tilla tangalarni noqonuniy olib chiqishga urinishni fosh qildilar. «Dunyo» nashrining Davlat bojxona 1 32 International scientifijournal ISSN: 2181-3906 «MODERN SCIENCE АND RESEARCH» 2024 VOLUME 3 / ISSUE 4 / UIF:8.2 / MODERNSCIENCE.UZ qo’mitasiga tayanib ma’lum qilishicha, bojxona nazorati jarayonida fuqaroning nazoratchilardan yashirincha, xususan, yo’lovchi bojxona deklaratsiyasida ham ko’rsatmasdan 8 dona tilla tangalarni olib o’tishga uringanligi aniqlangan. Shuningdek, uning tegishli idoralardan tanga olib chiqish uchun maxsus ruxsatnomasi ham bo’lmagan. Tangalar xorijga uchib ketayotgan fuqaroning buyumlari orasidan topilgan. Hozirda aniqlangan huquqbuzarlik fakti yuzasidan bojxona tekshiruvlari o’tkazilmoqda. Eslatib o’tamiz, «Madaniy boyliklarning olib chiqilishi va olib kirilishi to’g’risida»gi qonunning 8-moddasiga muvofiq ellik yil muqaddam va undan ham oldinroq yaratilgan madaniy boyliklarni O’zbekiston Respublikasidan olib chiqilishi mumkin emas. Madaniy boyliklarni vaqtincha olib chiqish O’zbekiston Madaniyat vazirligi tomonidan berilgan maxsus guvohnoma bilangina amalga oshirilishi mumkin.”[7] kabi xabarlarni o’qib qolamiz. Shuningdek, boshqa bir internet manbalarida esa “Toshkent shahrida huquqni muhofaza qiluvchi organ xodimlari tomonidan o’tkazilgan tezkor tadbirda fuqaro A.T. va boshqalar 1902 yilda ishlab chiqarilgan og’irligi 32,22 gram bo’lgan 1 dona "Nikolay-2" oltin tangasini 100 000 AQSh dollariga sotayotgan vaqtlarida ashyoviy dalillar bilan ushlandi. Bu haqda Bosh prokuratura huzuridagi Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti Axborot xizmati xabar berdi. Madaniy meros agentligining xulosasiga ko’ra, ushbu oltin tanganing bugungi kundagi bahosi 1 mlrd so’mni tashkil etgan.Mazkur holat yuzasidan Jkning 177-moddasi (valyuta qimmatliklarini qonunga xilof ravishda olish yoki o’tkazish) bilan jinoyat ishi qo’zg’atilib, tergov harakatlari o’tkazilmoqda.”[8] kabi xabarlarni o’qib qolamiz. Endi o‘z-o‘zidan savol tug’iladi “Nikolay II oltin tangasi valyuta qimmatligimi yoki madaniy boylikmi?”. Ushbu holatlar huquqbuzarlik aniqlanganda kvalifikatsiya qilishga ta’sir ko‘rsatadi. Valyuta qimmatliklarini qonunga xilof ravishda olish yoki oʻtkazish — Oʻzbekiston Respublikasi Ma’muriy javobgarlik toʻg‘risidagi Kodeksning 170-moddasiga koʻra valyuta boyliklarini qonunga xilof ravishda olish yoki oʻtkazish uchun maʼmuriy javobgarlik oʻrnatilgan. Fuqarolarning qonunga xilof ravishda valyuta qimmatliklarini olishi yoki oʻtkazishi, shunday harakatlar uchun maʼmuriy jazo qoʻllanilganidan keyin sodir etilgan boʻlsa, Oʻzbekiston Respublikasi Jinoyat Kodeksining 177-moddasiga asosan jinoiy javobgarlikni keltirib chiqaradi. Oʻzbekiston Respublikasining 2019 yil 22-oktabrdagi “Valyutani tartibga solish toʻg‘risida”gi OʻRQ-573-son qonunida[2] valyuta qimmatliklari — chet el valyutasi, nominali chet el valyutasida ifodalangan qimmatli qog’ozlar va to’lov hujjatlari, norezidentlar tomonidan chiqarilgan, nominalga ega bo’lmagan qimmatli qog’ozlar, sof quyma oltin; chet el valyutasi — muomaladagi hamda chet davlat (chet davlatlar guruhlari) hududida naqd to’lovning qonuniy vositasi bo’lgan pul belgilari, shuningdek muomaladan chiqarilayotgan yoki muomaladan chiqarilgan, ammo almashtirilishi lozim bo’lgan pul belgilari, chet davlatlarning (chet davlatlar guruhlarining) pul birliklarida hamda xalqaro pul birliklarida yoki hisob-kitob birliklarida bank hisobvaraqlarida va omonatlarida turgan mablag’lar; O‘zbekiston Respublikasi Oliy sudi Ple