К содержанию
CiteXCiteX — научный поиск с источниками
РецензированоRU2023

Жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштириш ҳолатлари бўйича молиявий тергов тушунчаси, ҳуқуқий асослари ва шаклланиш босқичлари

Рустамжон Рахимов (Правоохранительная академия Республики Узбекистан)

Узбекистан-2030: наука, образование и экономика в развитии · 86-96 · 2023

Аннотация

Сўнги йилларда «молиявий тергов» атамаси нафақат хорижий, балки миллий ҳуқуқни қўллаш тизимида ҳам тез-тез учрамоқда. Хусусан, «молиявий тергов» атамаси Жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга қарши курашиш бўйича молиявий чоралар ишлаб чиқувчи гуруҳ (кейинги ўринларда – ФАТФ деб юритилади) ва унинг регионал гуруҳлари фаолиятида кенг қўлланилмоқда [9].

Доказательный фрагмент

«Сўнги йилларда «молиявий тергов» атамаси нафақат хорижий, балки миллий ҳуқуқни қўллаш тизимида ҳам тез-тез учрамоқда.»

Образец извлечения

Демо-превью

Сўнги йилларда «молиявий тергов» атамаси нафақат хорижий, балки миллий ҳуқуқни қўллаш тизимида ҳам тез-тез учрамоқда. Полный текст публикации CiteX не хранит — доступ к первоисточнику открывается по DOI согласно лицензии издателя и выбранному плану.

DOI не указан
Цитирований
0
Тип
Журнал
Страна
Узбекистан
Ключевые слова
банк, bank, деятельность, activity, faoliyat, деньги, money, pul, информация, information, ma'lumot, контроль, control, nazorat, правонарушение, offense, huquqbuzarlik, расследование, investigation, tergov, риск, risk, xavf, субъект, subject, sub'ekt, финансы, finances, moliya
Спросить CiteX об этой работе

Смежные источники